Bargeld

Frankfurt am Main (ots) - am Freitag, den 03. April 2020 um 10:00 Uhr im Airport Conference Center, Konferenzraum K05-AURA 10 Bedeutende Aufgriffe und Ergebnisse des Jahres 2019 Sehr geehrte Damen und Herren, am 03. April 2020 um 10:00 Uhr wird der Frankfurter Zoll die bedeutenden Aufgriffe und Ergebnisse des Jahres 2019 bekannt geben. Für Film- und Fotoaufnahmen werden erstmalig "Asservaten-Highlights" des Jahres 2019 zu den Schwerpunkten Waffen- und Rauschgiftschmuggel, Dopingmittel, Produktpiraterie,…

Köln/ Essen / Hilchenbach / Waalwijk (NL) / Wesseling (ots) - Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Köln durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Es-sen, unterstützt durch die niederländische Polizei Zeeland-West Brabant, das Hauptzollamt Köln und die Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis, am 29. Februar 2020 insgesamt neun Ob-jekte in Köln, Hilchenbach und Waalwijk (NL). Dabei wurden 89 kg Marihuana, 7 kg Haschisch sowie insgesamt 250.000 Euro Bargeld sichergestellt und 7 Verdächtige festgenommen. Seit Februar 2019…

Singen (ots) - Bietingen/Gottmadingen: Zöllner des Hauptzollamtes Singen haben in der vergangenen Woche bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bietingen bei zwei Reisenden Aktienzertifikate in Höhe von über 92.000 Euro aufgefunden. Sowohl der 71-jährige Fahrer als auch sein 40-jähriger Begleiter gaben bei der Ausreise aus der Schweiz auf Befragen der Zöllner zunächst an, keinerlei anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. Auch die Frage nach mitgeführten Barmitteln, wie Bargeld oder bestimmten Wertpapieren in Höhe von…

Lindau / Göppingen (ots) - Einen 58-jährigen Geschäftsmann aus Göppingen verurteilte die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart Ende vergangenen Jahres zu zwei Jahren Haft, weil er über einen längeren Zeitraum Steuern von rund 1,4 Mio. Euro hinterzogen hatte. Er unterhielt sog. Briefkastenfirmen und Auslandskonten und gab Kapitaleinkünfte nicht oder nicht vollständig beim Finanzamt an. Ursächlich für die Aufdeckung der Steuerhinterziehung war eine Zollkontrolle auf der Autobahn 96 im Jahr 2011. Zollbeamte…

München (ots) - 320.000 Euro hat der Zoll am Flughafen München am vergangenen Freitag im Koffer einer 27- jährigen Chinesin sichergestellt. Die Zöllner am Flughafen München baten die Kellnerin zu einer Kontrolle. In ihrem mit grüner Plastikschutzfolie umwickelten Koffer machten sie dann einen großen Bargeldfund: die 27-jährige Dame hatte 320.000 Euro in jeweils 50 Euro- Scheinen in verschweißte Kaffee-, Keks- und Chipsverpackungen versteckt. Die Dame machte keine Angaben zum Verwendungszweck. Das Geld wurde…

Frankfurt am Main / Maintal / Ludwigsburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main Ein aus Spanien stammendes Paket mit rund 10 kg Haschisch führte zur Festnahme eines 24-jährigen mutmaßlichen Drogendealers aus Maintal. Er wurde von Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Ermittler…

Bonn (ots) - Im Zuge der erstmalig durchgeführten "Konzertierten Aktion" prüften die im Bereich Geldwäscheprävention tätigen Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors aller 16 Bundesländer unter Federführung der FIU schwerpunktmäßig insgesamt 26 Kfz-Händler hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten. Diese Händler wurden überwiegend anhand von konkreten Verdachtsmeldungen seitens der FIU ausgewählt und von den Aufsichtsbehörden überprüft. Bilanz dieser bundesweiten Aktion: 15% der geprüften…

Essen / Düsseldorf / Mettmann / Neuss / Ratingen (ots) - 07. November 2019 Luxusautos aus Russland eingeschmuggelt - Fälscherwerkstatt im Rheinland ausgehoben - Mehr als 160 Beamte durchsuchen 17 Objekte in Neuss und Umgebung Essen / Düsseldorf / Mettmann / Neuss / Ratingen Mehr als 100 Beamte des Zollfahndungsamts Essen sowie der Hauptzollämter Bremen und Köln und 60 Beamte der Bundespolizei durchsuchten am 06. November 2019 insgesamt 17 Wohn- und Geschäftsräume in Neuss und Umgebung wegen des Verdachts…

Essen / Herne /Marl / Frankfurt am Main (ots) - Am 11.10.2019 durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Wohnungen in Herten und Marl und stellten ein komplettes Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln, 500 verkaufsfertige Ampullen á 10 ml mit Dopingmitteln sowie 850 g Dopingwirkstoff sicher. Die Zollfahnder aus Essen ermittelten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen einen Deutschen aus Marl wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen…

Hamburg, Kiel (ots) - Schlag gegen Rauschgifthändler Bereits am 08.09.2019 wurde ein 33 jähriger Schleswig-Holsteiner durch Beamte des Hauptzollamtes Kiel, Kontrolleinheit 31 in Lübeck, auf der BAB 1 Raststätte Buddikate, in Besitz von 550 g Marihuana sowie circa 3.000 EUR an Bargeld in szeneüblicher Stückelung aufgegriffen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Hamburg, Dienstsitz Kiel. Die sich anschließenden Ermittlungen des Zollfahndungsamtes erhärteten den Verdacht des Handeltreibens mit…