Bargeld

Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) mit der Absicht gegründet, eine dauerhafte strategische Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland zu etablieren. An der konstituierenden Sitzung in der FIU…

Stuttgart (ots) - Bereits am Dienstag dieser Woche haben Zollbeamte am Flughafen Stuttgart knapp 30.000 Euro nichtangemeldetes Bargeld bei einem Reisenden gefunden, ein Teil des Geldes war dabei in zwei Babywindeln versteckt. Der 32-jährige Reisende war aus Mailand kommend in Stuttgart gelandet und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hierbei wurde der Mann von den Zöllnern angesprochen und zu mitgeführtem Bargeld befragt. Der Türke erklärte zunächst, dass er keine…

Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie entlastet die Strafverfolgungsbehörden. Im Laufe des letzten Jahres haben wir die FIU personell und fachlich verstärkt. Wir haben erfolgreich eine elektronische…

Bonn/Köln (ots) - Der Leiter der FIU, Christof Schulte, lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein. Termin: 9. Juli 2019 Ort: Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln, Gebäude 5, Multimediaraum Beginn: 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) Im Rahmen des Medientermins besteht ab 10:30 Uhr Zugang zum Multimediaraum. Der Zutritt zum Gelände ist aus Sicherheitsgründen nur akkreditierten Medienvertretern gestattet. Aus organisatorischen Gründen ist es deshalb zwingend erforderlich, Ihre Teilnahme…

Osnabrück (ots) - Am Abend des 23. Juni 2019 entdeckten Osnabrücker Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Gildehaus 309.000 Euro Bargeld in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW. Der 45-Jährige Fahrer gab an, für zwei Tage bei Verwandten in Amsterdam gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder größeren Bargeldbeständen verneinte er. Da der Reisende sehr nervös wirkte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Intensivkontrolle des Autos. Bei…

München (ots) - Glaubt man Presseberichten, ist die Zahl von Geldautomaten in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Daran haben sicherlich die Verbraucher mit ihrem geänderten Bezahlverhalten eine Mitverantwortung. Sieht man das alles aber in einem größeren Zusammenhang, dann steht das Bargeld im Allgemeinen seit langem unter Druck. Denn etablierte Politik und auch supranationale Organisationen wie etwa der Internationale Währungsfonds (IWF) möchten seit langem schon eine Abschaffung des Bargelds und ein…

Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die ab sofort im Handel erhältlich ist, geht es ums liebe Geld. Daher hat Barbara Schöneberger die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl zum Mädelsabend eingeladen. Die beiden sprechen über erstes selbst verdientes Geld und wie sehr sie Bargeld schätzen. "Wenn es mal irgendwann keine Scheine und Münzen mehr gibt, bekomme ich Angst", sagt Anja Kohl, "weil ich es extrem gefährlich finde, wenn unser Zahlungsverkehr nur noch im virtuellen Raum stattfindet." Auch der…